Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банков КОР (Волгоград) и Флора-Москва. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
"Бизнес-модель банка КОР в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля", — сказано в сообщении регулятора.
В ЦБ отметили, что в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в "области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю". Также во втором квартале 2018 года резко увеличился "объем проводимых банком сомнительных транзитных операций". В банк назначена временная администрация.
По величине активов на 1 сентября "КОР" занимал 390-е место в банковской системе РФ.
