На скамье подсудимых оказались Олег Лиев, Алексей Семенюта и Владимир Ерин, которые обвиняются в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), а также в легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). По мнению следствия, в результате действий подсудимых банку МЕНАТЕП СПб был нанесен ущерб в размере 129 млн руб., 20 млн руб. потеряло ООО "Кавказтрансгаз", а ОАО "Ставрополькрайгаз" недополучило около 500 млн руб.
В ходе судебного следствия было установлено, что преступную группу в сентябре 2001 года создал директор ООО "Архыз" Олег Лиев, который вовлек в незаконную деятельность гендиректора ООО "Тико" Алексея Семенюту, управляющего ставропольским филиалом банка МЕНАТЕП СПб Игоря Бабенко и своего личного водителя и охранника Владимира Ерина.
Обвинение попросило для подсудимых от 7 до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Оглашение приговора суд планирует завершить 4 мая.
Напомним, Михаил Ходорковский обвиняется в легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов в период с 1998 по 2004 год. В мае 2005 года Ходорковский был признан виновным по шести статьям УК РФ и приговорен к 9 годам лишения свободы. Позднее срок наказания был сокращен до 8 лет. В конце декабря 2006 года Ходорковский был этапирован в Читу для проведения следственных действий.
